Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

"В период с октября 2014 году до апреля 2015 пакет акций банка неоднократно распределялся между мелкими акционерами с целью сокрытия реальных собственников. Так в октябре 2014 года Финбанк сообщил НБУ, что его акционерами являются лица, которые не являются владельцами существенного участия, не уточняя информацию об этих лицах. В январе 2015 года банк сообщил, что среди его акционеров есть 30 юридических и 67 физических лиц, а по состоянию на апрель 2015 общее количество акционеров банка увеличилась до 117 человек", - говорится в сообщении. 

Напомним, 20 мая Нацбанк оштрафовал господина Грановского за нарушение порядка приобретения существенного участия в банке. Александр Грановский, который в то время прямо владел 9,2061% акций банка, в октябре 2014 года получил независимую от формального владения возможность решающего влияния на управление и деятельность Финбанка, не получив согласия Нацбанка.

Кроме наложения штрафа, Нацбанк обязал Грановского в трехмесячный срок предоставить номинальным акционерам банка обязательное к исполнению указание об отчуждении акций, контроль над которыми был приобретен с нарушением закона, в пользу третьего лица, которое будет отвечать требованиям НБУ к владельцу существенного участия в банке или оформить на себя право собственности на эти акции после получения согласования Нацбанка.

Согласно сведениям о структуре собственности Финбанка по состоянию на 3 июня Грановский уже был фактическим владельцем 73,371% акций банка. Однако регулятору снова не было подано пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке до ее вступления.