Во время проверок легальных пунктов обмена валют были выявлены 78 нелегальных обменников в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях. Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ направил в Нацполицию.

Полиция закрывала незаконные обменники в Киеве, Киевской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой и Закарпатской областях. Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото НБУ размещает на своем сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты", общее количество которых достигло 225.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций в легальных пунктах самыми существенными были следующие нарушения:

- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
- препятствование проведению проверки.

Сценарий МВФ: как Украина пообещала измениться

НБУ проводил разъяснительную работу среди руководителей небанковских обменных сетей о необходимости соблюдения правил осуществления валютно-обменных операций. Но это не помогло, поэтому НБУ пересмотрел валютные правила: классифицировал существенные нарушения обменными пунктами и конкретизировал основания для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций.

Национальный банк также определил единые требования к организации защиты помещений пунктов по обмену валют, уменьшил финансовую нагрузку на обменные пункты путем предоставления возможности использования сейфов меньшего класса сопротивления, отменил необходимость формирования обменными пунктами двух квитанций, которые по сути дублируют друг друга.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.