Как сообщает пресс-служба регулятора, по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, $68,1 млн и 9,4 млн евро.

По результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков по финансовым операциям на общую сумму более 58,8 млн грн, $315,2 млн, 1,6 млн евро и 57,2 млн руб.

Также в течение 9 месяцев Нацбанком было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины пять сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.