"Целью этих изменений является обеспечение НБУ реализации и мониторинга эффективности примененных Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций в соответствии с законом "О санкциях". Речь идет об уточнении требований относительно прозрачности структуры собственности НФУ и гармонизации нормативно-правовых актов регулятора с нормами европейского законодательства в части отзыва лицензии", - говорится в сообщении.

Регулятором установлена обязанность НФУ, получившего лицензию, разработать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации персональных санкций с учетом законодательства Украины о санкциях и нормативно-правовых актов НБУ в сфере обеспечения реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Кроме того, уточнен перечень обстоятельств, при которых деловую репутацию НФУ нельзя считать безупречной, и при которых структура собственности НФУ признается непрозрачной.

Также конкретизированы основания, по которым НБУ вправе отозвать у НФУ лицензию:
- повторное невыполнение НФУ требований и решений Нацбанка, в частности, о предоставлении информации, документов, отчетности;
- прекращение предоставления НФУ услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и не восстановление такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом Нацбанком;
- выявление двух и более нарушений НФУ требований нормативно-правовых актов НБУ по обеспечению реализации и мониторинга эффективности применяемых СНБО персональных санкций;
- наличие документально подтвержденной информации от государственного правоохранительного органа специального назначения о том, что деятельность НФУ содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Предусмотрено внесение НФУ платы за согласование изменений во внутренние правила о переводе средств. Если изменения в правила вносятся исключительно для их приведения в соответствии с изменениями в законодательстве, то такая плата не требуется.

Эти изменения вступают в силу сегодня, кроме изменений, касающихся внесения НФУ платы за согласование изменений в ее внутренние правила о переводе средств - они заработают с 1 апреля 2019 года.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.