Нацбанк выявил 55 нелегальных обменников
Национальный банк за 9 месяцев провел 787 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Как сообщает пресс-служба регулятора, проверки осуществлялись во всех регионах Украины.
Основные недостатки, выявленные в ходе проверок структурных подразделений НФУ – это проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; выявление во время проверки значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; непредоставления в ходе проведения проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ; воспрепятствование проведению проверки.
"Начатая нами осенью 2016 года принципиально новая комплексная модель проведения проверок пунктов обмена валюты оказалась эффективной: они стали больше уделять внимания вопросам защиты помещений и выполнению требований регулятора. В то же время Нацбанк прислушивается к потребностям этого рынка: мы проводим постоянные встречи с руководителями НФУ и совершенствуем нормативно-правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. Все это способствует развитию легального рынка обмена валюты и росту прозрачности валютно-обменных операций", - отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
По данным НБУ, среднемесячные объемы валютно-обменных операций по одному обменному пункту выросли с $40-50 (в 2016 году) до $6 тыс. – в 2018 году.
Также благодаря комплексной модели проверок в Украине уменьшается количество нелегальных пунктов обмена валюты, ведь работать официально их владельцам становится выгоднее.
За 9 месяцев уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 55 пунктов обмена валют, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
ТОП-новини