"Работники департамента защиты экономики Нацполиции установили группу лиц, которая проводила финансовые махинации на фондовом рынке. В рамках производства правоохранители провели 34 обыска", - говорится в сообщении полиции.

Ранее FinClub сообщал, Генеральная прокуратура вместе с Нацполицией выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд грн.

Организаторы преступной схемы и должностные лица фондовых бирж, которые в ней были задействованы искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики. Покупатели "ценных" бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.

Ежемесячно, указанному преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму свыше 1 млрд грн. По предварительным данным участники финансовых сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионную прибыль.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли 51 печать и документацию, которая подтверждает преступную деятельность. В настоящее время на ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест. Общая сумма капитализации "бумаг" почти 40 млрд грн.

В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ст. 205 - фиктивное предпринимательство, ст. 209 - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и ст. 222-1 - манипулирование на фондовом рынке УК.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.