НБУ изменил проверку банками документов по финоперациям
Национальный банк изменил порядок осуществления банками анализа и проверки документов и информации о финансовые операции, а именно - при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.
Соответствующие изменения утвержденные постановлением правления НБУ №31, вступают в силу с 10 апреля.
"Требования НБУ изменились в связи с упрощением порядка регистрации регулятором договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае изменения кредитора, в частности, с резидента на нерезидента", - говорится в сообщении.
Нацбанк расширил перечень участников договора, которые имеют право обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур. Отныне регистрация или внесение изменений в регистрации договоров в таких случаях может происходить за обращением, как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-кредитора.
Соответственно, регулятор обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях. Это поможет не допустить осуществления банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.
ТОП-новини