Регулятор сообщает, что в июле отклонил 305 операций по покупке валюты, что составило 0,47% от общего количества поданных в реестр операций, тогда как в январе количество отказов составляло 1,5 тыс., в декабре 2015 года – 6,7 тыс.

"Уровень "схемных" операций сократился благодаря внедрению в банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов. Например, если раньше регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительных операции вместо банков, то после внедрения в январе 2016 года новых требований к анализу операций клиентов, банки начала самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", - отмечается в сообщении.

Нацбанк напоминает, что для проведения валютных операций банки обязаны формировать реестр, который подается в Нацбанк с копиями документов, которые являются основанием для осуществления этих операций.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.