В НБУ отметили, что штраф был наложен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Также регулятор применил к Банку Кредит Днепр письменное предостережение за невыявление факта принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, их близким лицам или лицам, связанным с национальными публичными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов.

Кроме того, в июле Нацбанк применил письменное предостережение к банку "Пивденный" и Мисто-банку.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.