Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

В ноябре 2018 года НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 454 928,35 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

НБУ выявил факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд грн группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.

Укрсоцбанк не был согласен с решением НБУ и подал в суд.

Укрсоцбанк подал исковое заявление и 22 февраля суд принял иск к рассмотрению, поскольку, в частности, банк предоставил оригинал документа об уплате судебного сбора в размере 19,21 тыс. грн.

В связи с началом судебного процесса НБУ рассказал, как именно группа физлиц и юрлиц обналичила 1 млрд грн через Укрсоцбанк.

Напомним, что 15 октября Альфа-Банк и Укрсоцбанк завершили объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку.