Такую информацию НБУ сообщил после обвинения неизвестных лиц Юнион Стандард Банка, которые от имени банка обвинили его во лжи и, фактически, в закрытии банка.

Директор департамента банковского надзора НБУ Катерина Рожкова сообщила о наличии жалобы Министерства энергетики Грузии на невыполнение гарантии на $1 млн, предоставленной Strait Oil and Gas.

"Пояснение от Union Standard Bank на это было уникальным – "невстановлені особи, несанкціоновано, втрутившись у роботу електронно-обчислювальної машини (комп’ютеру), що знаходиться у приміщенні ПАТ "ЮСБ БАНК" за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, вчинили злочинні дії щодо надання банківської гарантії від імені ПАТ "ЮСБ БАНК" через систему S.W.I.F.T. То есть, в банке непонятно кто подошел к компьютеру и дал гарантии на миллион долларов?", - сообщила она в своем блоге на сайте "Экономической правды".

Эти же "невстановлені особи" использовали компьютеры банка для подтверждения гарантий 14 сентября 2014 года, 19 марта и 6 апреля 2015 года. Национальный банк узнал о таких фактах в конце лета 2015 года и начал свою проверку. Результатом проверки пробелов в безопасности стало признание банка проблемным и введение куратора НБУ.

Обычно у проблемного банка есть 180 дней на исправление ситуации. Но в этом случае уже через неделю банк признали неплатежеспособным.

По ее словам, 29 сентября 57% наличных средств ЮСБ – 108 млн грн - было сконцентрировано в отделении банка по ул. Артема, 50. Уже 30 сентября в 9:00 сотрудники Главного управления НБУ в Киеве и Киевской области приходят на ул. Артема на проверку отделений. Полтора часа их не пускают в помещения касс.

10:30. За эти полтора часа 50 млн грн отправились из Артемовского отделения ЮСБ в Одесское, еще 27 млн грн – во Львовское. В Киеве проверка показала недостачу 410 тыс. грн. Полдень. Сотрудники Нацбанка в Одессе и Львове проверяют кассы ЮСБ. Денег нет. 17:11. По данным проводок 47 млн грн уехали из Одессы в Харьков, а из Харьковского 12 млн гривен тут же "перекочевали" в Днепропетровск. Кстати, отделение в Харькове по адресу пр. Ленина 41/43, из которого уехали эти 12 млн грн, сотрудники так и не нашли. Собственно, как и деньги.

"1 октября НБУ просит ЮСБ на 2 октября аккумулировать деньги во Львове, Харькове и Днепропетровске. 2 октября требование НБУ так и не выполнено. Пятница. Вечер. Правление Национального банка принимает решение о выведении с рынка Union Standard Bank", - говорит Катерина Рожкова.

3 октября. Суббота. Временный администратор ФГВФЛ заходит в ЮСБ. 5 октября 77 млн грн "так никуда и не пришли". Пока сотрудники НБУ по всей стране искали призрачные деньги, 1 октября со счетов двух связанных с банком юрлиц на счета физлица ушло 15,3 млн грн. Банк оказал 52 особам "финансовую помощь" на суммы от 250 тыс. грн до 295 тыс. грн.

"5 октября. Union Standard Bank: "Впевнені, нам вдасться спільно з регулятором знайти компромісні рішення для врегулювання ситуації, що склалася". Мы всегда открыты к диалогу с банками. Будь у Union Standard Bank финансовые проблемы – разрабатывалась бы программа финансового оздоровления. Непрозрачная структура собственности? Шел диалог по приведению ее в соответствие с законодательством. Но на мошеннические операции мы закрывать глаза не будем. Банк выведен с рынка. Его операциями займутся правоохранительные органы", - резюмировала она.