Виктор Полищук якобы продал свою долю в ООО «Экосипан» (через которую он владел Банком Михайловским) 11 физическим лицам («футбольной команде»), а обновленную информацию о новых собственниках банка он отправил в НБУ только 23 мая 2016 года, когда НБУ признал банк неплатежеспособным.

Нацбанк отмечает, что эти лица никогда не подавали ему документов для совместного приобретения существенного участия. Доли каждого из «покупателей» – менее 9,9%, а договора датированы 19 мая. «А мошеннические операции произошли в банке еще 20 мая», - подчеркивают в НБУ.

«Договоры купли-продажи поступили в НБУ лишь через три дня после отнесения банка к категории неплатежеспособных – 26 мая. Это одиннадцать одинаковых договоров на две страницы каждый, заключенные с покупателями – физическими лицами, никакой информацией о которых регулятор не обладает, кроме паспортных данных и места проживания», - говорится в сообщении НБУ.

«Анализ договоров, их содержания может свидетельствовать об отсутствии реального экономического содержания и фиктивности этих сделок, - утверждают в НБУ. - Например, цена покупки долей в 9-15 раз (в зависимости от договора) ниже номинальной стоимости. Более того, у регулятора отсутствуют сведения о реальных расчетах по таким договорам и источниках происхождения средств у покупателей для оплаты долей».

Из 11 непонятных покупателей НБУ обратил внимание на одного – Игоря Дорошенко (ранее ему принадлежало 3,9% акций банка, он увеличил свою долю до 9,01%). «После получения Полищуком существенного участия в банке весной 2015 года ни один инвестор больше не подавал документы на приобретение существенного участия в Банке Михайловском. Таким образом, НБУ отмечает, что заявления господина Полищука не соответствуют действительности и являются лишь попыткой уйти от ответственности за доведение банка до банкротства», - считает регулятор.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.