В НБУ сообщили, что проект является одним из ключевых для перехода от системы тотального валютного контроля по каждой операции до валютного надзора по принципу "больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания".

Документ определяет признаки валютных операций, которые указывают на необходимость проведения банками, небанковскими финучреждениями и операторами почтовой связи дополнительного анализа транзакций. Это несовпадение объемов операций с объемами обычной деловой активности, несоответствие сути операции содержания деятельности клиента, значительное расхождение в заявлениях ценах товаров и их справедливой стоимости, использование в расчетах компаний-оболочек и тому подобное.

При отсутствии определенных индикаторов уполномоченные агенты смогут осуществлять надзор по своему усмотрению, используя собственные индикаторы.

С введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" с 7 февраля 2019 года из-под валютного надзора будут выведены мелкие платежи за границу на суммы до 150 тыс. грн. Таким образом, значительная часть клиентских операций будет освобождена от дополнительных проверок и требований о предоставлении документов.

Поэтому обнародованным проектом решения Нацбанк отменяет ряд процедурных требований к уполномоченным агентов. В частности, предлагается отменить двухэтапный анализ клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.

НБУ готов принимать замечания к проекту этого решения ближайшие два дня по адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а финальное решение примет до 7 января.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.