Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 22 декабря 2018 года № 151 "Об утверждении изменений к положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации" и вступают в силу с 11 января.

Нацбанк уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц; определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки СИТ-компании.

Также регулятор определил срок предоставления НБУ юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов; урегулировал другие вопросы, возникавшие при практической реализации процедуры проверок СИТ-компаний.

Кроме того, НБУ утвердил график проведения плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.

С целью повышения прозрачности и надзора за деятельностью CИT-компаний Нацбанк будет публиковать этот график ежегодно.

Так, в 2019 году регулятор проверит шесть CИT-компаний. Сейчас лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации сейчас получило девять юридических лиц.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.