Как сообщает пресс-служба регулятора, предложения по применению к банкам санкций могут быть представлены должником или специальными органами.

К такому предложению прилагается описание совершенного банком нарушения и копии подтверждающих документов (при их наличии), заверенных инициатором. Представленные документы рассматривает соответствующее структурное подразделение НБУ, которое готовит и подает в Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем проект соответствующего решения. Именно этот комитет центрального банка принимает соответствующее решение о применении санкций.

Для установления факта нарушения уполномоченное структурное подразделение НБУ обращается в банк, в отношении которого поступило предложение о применении санкции, для дачи объяснений или копий подтверждающих документов.

Регулятор отмечает, что непредоставление банком в установленный срок объяснений или копий подтверждающих документов на запрос уполномоченного структурного подразделения не является основанием для непринятия Комитетом по вопросам надзора решения о применении к банку соответствующей санкции.

Нацбанк принимает такое решение в течение 30 календарных дней со дня получения от инициатора полного пакета документов.

Определение суммы штрафа и его уплата в государственный бюджет осуществляется в гривне. В свою очередь банк в течение 5 рабочих дней со дня уплаты штрафа должен письменно уведомить об этом уполномоченное структурное подразделение НБУ. Кроме того, банк должен предоставить заверенную банком копию документа, подтверждающего такую уплату.

Обжалование действий по наложению санкций осуществляется в судебном порядке.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.