НБУ ужесточит контроль за небанковскими денежными переводами
Национальный банк предлагает усилить контроль за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности для дальнейшего ее перевода.
Регулятор разработал проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления Национального банка от 12 февраля 2013 года № 42".
"Проектом постановления предусмотрено введение обязанности для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков открыть в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода", - сообщили в Нацбанке.
Также в НБУ отметили, что целями разработки проекта является установление дополнительного контроля за
операциям небанковских финучреждений и коммерческих агентов банков с наличными для избежания рисков использование принятой ими наличности в теневых схемах.
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.
ТОП-новини