Регулятор сообщает, что нелегальные обменники обнаружены: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

В целом за год Нацбанк совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.

Регулятор отмечает, что наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, как:

— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
— выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
— не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
— препятствование проведению проверки.

Кроме того, Нацбанк в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций отозвал у одного небанковского финучреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.