Как сообщает пресс-служба регулятора, проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие:

· проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
· значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
· непредоставление при проверке документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Нацбанка.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками НБУ было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.