НБУ выявил 30 нелегальных обменников

НБУ выявил 30 нелегальных обменников

Национальный банк за первый квартал текущего года совершил 260 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.



Как сообщает пресс-служба регулятора, проверки осуществлялись в Киеве и 17 областях Украины: Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют НБУ было обнаружено 30 обменных пунктов, которые работали нелегально. Информацию по ним Национальный банк передает правоохранительным органам. Пока от правоохранителей получено три ответа о мерах реагирования на данные сообщения.

По состоянию на 1 апреля генеральные лицензии НБУ, что позволяют заниматься валютно-обменными операциями, есть в 29 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта". Также, на сегодняшний день в Украине действует 2759 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.

Регулятор напоминает, что в 2016 году НБУ осуществил 362 проверки структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений в 14 регионах Украины. До конца 2017 года планируется охватить проверками пункты обмена валют по всей территории Украины.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.

Присоединяйтесь