Эти сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

С 1 апреля по 30 июня в правоохранительные органы по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн.

По итогам валютного надзора было направлено 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков относительно финансовых операций на общую сумму $23,5 млн и 57 тыс. евро.

В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.

Аналогичную информацию НБУ предоставил Госфинмониторингу.

В I квартале НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.