Нацбанк отметил, что проблемы у банка активизировались после того, как в конце марта - начале апреля юрлицами совершены операции по текущей деятельности, в т. ч. перечисление средств на свои счета в другие банки на 840 млн грн.

4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по "дроблению" денежных средств юрлицами с последующим перечислением на текущие счета физлиц на сумму 23 млн грн.

Читайте: Киев лишился "Хрещатика"

Крупнейшими владельцами существенного участия в банке "Хрещатик" были бизнесмены Андрей Иванов (37,44%) и Николай Солдатенко (24,24%), а также Киевская городская госадминистрация (25%). 

Регулятор отмечает, что отдельными клиентами банка "Хрещатик" 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн.

Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в т. ч. предоставление возвратной финансовой помощи. В результате проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество – ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.

Читайте: Гриджук: "Хрещатик" не был "карманным" банком ФПГ

"Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, направляем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк", - говорится в письме.

По мнению регулятора, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать банк "Хрещатик" и имеют влияние на выполнение финучреждением своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими и/или физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше 200 тыс. грн).

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.