«Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре 2019 применил к четырем банкам меры воздействия», - говорится в сообщении НБУ.

В частности, регулятор оштрафовал государственный Ощадбанк на 200 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Также санкции применены к:

Мегабанку - штраф в размере 200 тыс. грн за непрекращение финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;

Радабанку - 300 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению изучения клиентов банка;

Европромбанку (ЕПБ) - 400 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Общая сумма штрафа составила 1,1 млн грн.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.