НБУ отмечает, что диагностика активных операций со связанными лицами выявила, что только 23 банка осуществляют такие операции с соблюдением требований НБУ и не требуют предоставления плана мероприятий по приведению объемов операций со связанными лицами нормативных требований.

На текущий момент 14 банков готовят трехлетние графики уменьшения объема активных операций со связанными лицами, а 4 банка уже согласовали с регулятором такие графики. В октябре процесс диагностики операций со связанными лицами заканчивается еще в 14 банках. До конца года НБУ планирует проверить все учреждения.

«Нацбанк продолжает работу, направленную на сокращение объемов кредитования связанных лиц. Диагностика выявила, что у некоторых банков уровень выданных связанным лицам кредитов превышает норму в несколько раз. С учетом проблемной ситуации, которая формировалась в банковской системе в течение десятилетий, банкам предоставляется возможность в трехлетний срок привести объемы операций со связанными лицами нормативных требований НБУ», - отметил начальник управления мониторинга связанных с банком лиц НБУ Алексей Рудый.

Банки, которые нуждаются в снижении объема активных операций со связанными лицами, разрабатывают планы мероприятий, предусматривающие не только погашение задолженности по активным операциям со связанными лицами, а также возможность отчуждения активов и уменьшение количества связанных лиц в связи с утратой этими лицами признаков связанности.

Основными акцентами при осуществлении Нацбанком процедур диагностики активных операций со связанными лицами является исследование и оценка раскрытие конечных бенефициарных владельцев и руководителей контрагентов банка, принадлежность их к связанным лицам банка, характера взаимоотношений и операций между ними и банком, а также рыночности заключенных с банком договоров.