Во время досудебного расследования было выяснено, что в Экспобанке, который является неплатежеспособным, были выявлены признаки преступной схемы по выведению недвижимости по заниженной стоимости.

В июле-сентябре 2014 года Экспобанк с целью закрытия возникших обязательств перед Диамантбанком по межбанковским сделкам СВОП заключил с ним два кредитных договора на общую сумму 131 млн грн.

В обеспечении он передал в залог Диамантбанку имущество по заниженной оценочной стоимости, которая составила 130 млн грн, тогда как балансовая стоимость была 186 млн грн.

Накануне введения временной администрации в Экспобанк 24 сентября 2014 года Диамантбанк отступил за 132 млн грн права требования по двум кредитным договорам факторинговой компании «Прайм Кэпитал Груп», которая это имущество перерегистрировала в свою собственность. Ущерб Экспобанка в итоге превысил 56 млн грн.

«Сейчас следствием отслеживается происхождение средств, полученных факторинговой компанией «Прайм Кэпитал Груп», с целью установления их владельца, который может быть причастен к схеме вывода активов из Экспобанка по заниженной стоимости», - говорится в судебном решении.

Поэтому 28 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил требование следователя Генпрокуратуры о выемке и проверке документов относительно этого дела. В частности, было разрешено провести исследование документов, находящихся в банке «Национальные инвестиции», Апекс Банке, Мегабанке, банке «Клиринговый дом», Фидобанке, Креди Агриколь Банке, «Райффайзен Банке Аваль, ПУМБ, Укрбизнесбанке, Грин Банке и Регистрационной службе Запорожского городского управления юстиции.