Суд по просьбе следователя СБУ арестовал счета заместителя директора по техническим вопросам ООО "Е-Пэй" в ПриватБанке и ПУМБ, а также счета компании "Е-Пэй" в ПриватБанке.

Из материалов ходатайства следует, что в период с мая 2014 года по текущее время должностные лица ООО «Е-Пэй» (E-Pay) осуществляют содействие террористической деятельности так называемых «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики».

В указанный период времени должностные лица ООО «Е-Пэй» через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и зарегистрированных как физические лица-предприниматели в «налоговых органах ДНР», в нарушение постановления НБУ № 466/2014 «О приостановлении осуществления финансовых операций на временно оккупированных территориях Украины», обеспечивают работу и обслуживание ряда платежных терминалов (ПТКС), через которые боевикам незаконных вооруженных формирований предоставляются услуги по пополнению счетов операторов мобильной связи (МТС, life и другие).

Указанные услуги на оккупированных территориях предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов, функционирующих на базе банковской платежной системы «Flashpay» (владелец ПАО «Банк Фамильный»), а также общегосударственных платежных систем «Финансовый мир» и «City Pay» (интернет-провайдер ООО «Terra-line»), участником которых является ООО «Е-Пэй», говорится в материалах суда.

По полученной информации, должностные лица ООО «Е-Пэй» в своей противоправной деятельности пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем российской компании «ПС PEGAS».

Таким образом, в результате работы указанных терминалов, функционирующих благодаря поддержке со стороны должностных лиц финансовой компании «Е-Пэй», в том числе заместителя директора по техническим вопросам ООО «Е-Пэй», боевики террористических организаций «ДНР» и «ЛНР »могут пополнять счета мобильных телефонов, перечислять средства на карточные счета ПАО «ПриватБанк» и осуществлять другие платежи, необходимые для обеспечения деятельности членов «ДНР» и «ЛНР», резюмируется в судебных решениях.

Уголовное производство было внесено 27 октября 2015 года в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК ("финансирование терроризма" - лишение воли на срок от 5 до 8 лет).

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.