США расследуют отмывание денег в Danske Bank
Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик.
Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
"Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик", — пишет издание.
Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад.
Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более $150 млрд в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.
В направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.
По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.
Напомним, Евросоюз заявил, что ужесточает борьбу с отмыванием денег. Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до $30 млрд связанных с Россией и бывшим СССР.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
Похожие материалы (по тегу)
ТОП-новини