Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

"По информации Государственной службы финансового мониторинга служебные лица ПАО «Всеукраинский банк развития» 10 января 2017 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 млн грн в ПАО «Международный инвестиционный банк»", - говорится в постановлении.

В документе указано, что в настоящее время имеются достаточные основания полагать, что указанные деньги являются предметом уголовного правонарушения. Фактическим владельцем указанных средств являются особы, которые не имеют законных доходов, что соответствовали бы объемам депозитов.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства, размещенные на счете в МИБ, фигурирующие в материалах уголовного производства.

 

Как сообщал FinClub, аналогичные санкции были применены в отношении денег ВБР на счетах банка «Глобус», но банк это опровергал.

Напомним, в сентябре 2014 года Нацбанк признал "Всеукраинский банк развития" Александра Януковича проблемным, а в ноябре - неплатежеспособным. В декабре 2015 года Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию неплатежеспособного ВБР.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.