«Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями (НБУ. - Ред.) в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций былы выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно ст. 10 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов"», - заявили в пресс-службе Укрсоцбанка.

Таким образом Укрсоцбанк отреагировал на штраф НБУ в размере 30,5 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в «проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных производствах».

В Укрсоцбанке заявили, что плановая инспекционная проверка НБУ по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проходила с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года. «Проверка проводилась за период деятельности банка с 2015 по 2017 год, из которых период с 2015 по октябрь 2016 приходится на деятельность банка под контролем предыдущего акционера – международной банковской группы UniCredit Group», - заявили в банке, который сейчас принадлежит ABHH, миноритарным акционером которого является UniCredit Group.

Банк готов судится с НБУ. «В связи с тем, что НБУ при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях», - заявили в учреждении.

Многие банки попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести кадровые чистки (см. "«Беспощадный финмониторинг»: как Нацбанк наказывает банки").

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.