«В схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита», - говорится в сообщении.

В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковских счетах, которые использовались конвертцентром, арестованы свыше 6,2 млн грн.

В СБУ отметили, что открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.