Проблемы у «Виктории» появились летом 2015 года, когда в рамках расследования уголовного производства № 42015100000000068 силовики обыскали ее обменные пункты. Руководители сети обменников подозревались в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Обыски были проведены 5 августа 2015-го по адресу проживания директора «Виктории» Юрия Гудзя, в одном из обменных пунктов и двух автомобилях. В ходе обысков была изъята наличка ($3,804 млн, 10,7 млн грн, 1,443 млн рублей, 6,5 тыс. евро), а у охранников обменников – оружейный арсенал, говорится в расследовании FinClub.

К осени 2016 года следствие уменьшило свои претензии до 13,7 млн грн (свыше $500 тыс.). «Виктория» погасила налоговый долг со 2 по 7 сентября, 8 сентября ее экс-директору было объявлено о подозрении, а уже 14 сентября прокуратура Киева подала в Днепровский районный суд Киева ходатайство об освобождении экс-директора от уголовной ответственности в связи с «уплатой налогов и возмещением ущерба, причиненного государству от их несвоевременной уплаты».

Читайте: Победа обменщиков

Суд 24 октября удовлетворил прошение прокуратуры Киева. «Уголовное производство по подозрению директора «Виктории» в совершении уголовного правонарушения по ч. 3. ст. 212 УК закрыть», – говорится в решении суда.

В декабре 2016 года офисы ФК «Виктория» вновь открылись.

«В течение декабря 2016-го – января 2017-го Нацбанком проведено три проверки валютных операций структурными подразделениями ООО «ФК “Виктория”», - сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.