В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 1,7 млрд грн
Сотрудники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировала в Киеве "конвертационный центр", который был создан организованной группой из 6 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
"Данный "конвертцентр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
По результатам проведенных 3 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность "конвертационного центра".
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.
Похожие материалы (по тегу)
ТОП-новини
