Генпрокуратурой установлено, что служебными лицами госорганизаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено свыше 10 млн грн госсредств.

"Средства за выполнение работ, согласно условий фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создания с целью прикрытия незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

В дальнейшем наличные денежные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы ПриватБанка курьерами и передавались должностным лицам.

Читайте: Криптовалюту загонят в рамки

В ГПУ отметили, что общий же оборот конвертцентра за период 2016-2017 годов составил свыше 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли черновые записи и финансово-хозяйственную документацию, которые подтверждают незаконную деятельность, а также банковские карты, печати украинских и иностранных компаний и денежные средства в национальной и иностранной валюте.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.