Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, организаторы центра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

На основании постановлений суда было проведено 24 обыска по адресам проживания подозреваемых, в офисных помещениях и автомобилях, где обнаружено и изъято пистолет системы "Наган" и 7 патронов к нему, 185,5 тыс. грн, $2,5 тыс., 100 евро, 5 печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника и документы.

Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму около 6 млн грн. Ориентировочные потери бюджета от деятельности конвертцентра составляют около 21 млн грн.

Ведется уголовное производство по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.