Михаил Канюк (30 июля 1977 г.р.) был директором ООО «Инвестиционно-расчетный центр» до 23 мая 2016 года.

Он подозревается следствием в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК (присвоение, растраты имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением), в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР под № 42016100000000558 от 2 июня 2016 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 и ч.1 ст.218 УК.

Суд избрал меру пресечения Михаилу Канюку в виде содержания под стражей длительностью 60 дней – до 26 октября 2016 года включительно.

«Определить Михаилу Канюку размер залога, достаточного для обеспечения выполнения подозреваемым обязанностей, предусмотренных УПК Украины в размере 100 тысяч минимальных зарплат, что составляет 137 млн 800 тыс. грн., который может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими физическими или юридическими лицами на депозитный счет Шевченковского районного суда Киева», - зачитала судья Шевченковского суда свое решение.

Михаил Канюк, по словам судьи, сейчас работает директором «Финансовая компания «Оксамит»». Действительно, 5 июля 2016 года Михаил Канюк возглавил ООО «Финансовая компания «Оксамит»» (ЕГРПОУ 40270517). Эта компания с уставным капиталом в 7 млн грн на 100% принадлежит ООО «Бенталь» (40263819), конечным бенефициаром которой является Михаил Канюк. При этом 100% капитала «Бенталь» (7 млн грн) принадлежат ООО «ФК «Оксамит»». Среди уставных видов деятельности «ФК Оксамит», финансовый лизинг, предоставление других финансовых услуг (основной), другие виды денежного посредничества. У нее такой же основной вид деятельности – предоставление других финансовых услуг. Директором этой компании Михаил Канюк стал с 6 июля 2016 года.

ФК «Оксамит» включена в реестр Нацкомфинуслуг 11 февраля 2016-го. Компании «Бенталь» в реестре Нацкомфинуслуг нет.

Как сообщал FinClub, физические лица в помещениях Банка Михайловского в период с ноября 2014 года по 18 мая 2016 года вносили деньги в пользу ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и ООО «Кредитно-инвестиционный центр» (КИЦ) по договорам финансового займа.

18 мая ИРЦ продал банку 106 тыс. кредитов за 870 млн грн. «Банк якобы перечислил средства, но кредитных договоров не получил», - утверждают в ФГВФЛ. На следующий день, 19 мая, Банк Михайловский купил за 741,6 млн грн у ИРЦ и КИЦ фиктивные права требования на денежные средства по договорам продажи «мусорных» ценных бумаг.

В результате этих манипуляций в бухгалтерском учете, сумма на счетах ИРЦ и КИЦ подскочила до 1,612 млрд грн. «И они потом их якобы использовали для погашения обязательств ИРЦ и КИЦ перед физическими лицами по договорам займов», - отмечают в Фонде. Якобы ИРЦ вернуло своим кредиторам 1,298 млрд грн, а КИЦ - 206 млн грн (см. «Раскрыта схема мошенничества в Банке Михайловском»).

Первым арестованным по делу Банка Михайловский оказался бывший глава правления банка Игорь Дорошенко (см. "Игорь Дорошенко арестован по делу Михайловского"). Он не воспользовался возможностью выйти из СИЗО под залог в 137,8 млн грн.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.