За інформацією НБУ, регулятор приймає і має намір надалі приймати послідовні заходи для зниження обсягів готівкових операцій банків і зростання частки безготівкових розрахунків, у тому числі шляхом застосування жорстких адміністративних заходів впливу до банків, які беруть на себе ризики використання послуг для легалізації кримінальних доходів.

«З 6 лютого 2015 року набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», яким, зокрема, внесені зміни в Закон про банки. У відповідності з цим законом систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є підставою для ліквідації банку», - йдеться в повідомленні НБУ.

За матеріалами УНІАН