Спікерами від НБУ виступили: 

• Береза Ігор Володимирович, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
• Пряженцева Ірина Миколаївна, начальник управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
• Григоренко Інна Василівна, заступник начальника відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
• Карпенко Оксана Василівна, старший економіст відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

В програмі семінару були розглянути питання:

• Результати оцінювання системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму України експертами MONEYVAL.
• Ризик – орієнтовний підхід як ефективний метод протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом.
• Застосування до банків заходів впливу.
• Приклади схем використання послуг банку з протиправною метою.
• Фінансові операції, що містять ознаки фіктивності.
• Встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта.
• Здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників. Постанова №369.

В заході прийняли участь понад 55 спеціалістів банків.

Читайте:  Банкам продлят на квартал жизнь без штрафов

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.