Державне бюро розслідувань обшукало офіс sportbank. У справі фігурують онлайн-казино BuddyBet і PariWin, пов’язані з підсанкційним букмекером Parimatch. В sportbank прокоментували ситуацію.
Печерський районний суд Києва обрав власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в 349,7 млн грн.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит", який розікрав в інтересах власника та колишнього олігарха Костянтина Жеваго майже пів мільярда гривень.
Державне бюро розслідувань спільно з Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Євгенію Гінеру, який побудував в тимчасово окупованому Криму дві ТЕС та постачав російській армії боєприпаси.
Державне бюро розслідувань з початку 2023 року розслідує 249 кримінальних проваджень щодо злочинів у бюджетній сфері і вже повернуло десятки мільйонів гривень, привласнених посадовцями під час воєнного стану.
Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.