БЕБ повідомило про підозру т.в.о. керівниці банку на Одещині за несплату податку на додану вартість на 102 млн грн. Зазначається, що під час обшуку помешкання фігурантки виявили георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки та листівки з комуністичною символікою.
Прокурор САП 1 серпня ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі заволодіння майном та коштами ПАТ «Укрнафта» на 13,3 млрд грн.
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн гривень головою спостережної ради "Дельта Банку" та його спільниками, обвинувальний акт направлений до суду.
Державне бюро розслідувань з початку 2023 року розслідує 249 кримінальних проваджень щодо злочинів у бюджетній сфері і вже повернуло десятки мільйонів гривень, привласнених посадовцями під час воєнного стану.
Київська міська прокуратура завершено досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора департаменту одного з комерційних банків за обвинуваченням у пособництві в заволодінні коштами фінустанови в особливо великих розмірах.
Слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан задовольнила клопотання НАБУ і САП і надала дозвіл на заочне розслідування щодо ексглави НБУ Кирила Шевченка.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько продовжив строк досудового розслідування у справі колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка та його спільників, яких підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з державного Укргазбанку.
Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора на рішення ВАКС, який відхилив клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі щодо премій ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву.
Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі розслідування SEC. Зазначається, що причиною такого рішення є звинувачення з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Bittrex в роботі незареєстрованої біржі цінних паперів.
Бюро економічної безпеки арештувало на 30 млн грн корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з росією.
Релізи
ТОП-новости
