Співробітники Державного бюро розслідувань у середу продоводять обшуки у керівництва податкової служби Києва.
Український бізнесмен Костянтин Жеваго, якого днями заарештували у Франції, залишає посаду директора та раду директорів гірничорудної компанії Ferrexpo.
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 13 грудня, створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки.
Вищий антикорупційний суд обрав заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.
Туреччина розпочала розслідування щодо ексглави криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.
НБУ визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера Мотор-Банку Богуслаєва Вячеслава Олександровича небездоганною.
Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління ВіЕйБі банку, який є підозрюваним у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту та перебуває у розшуку.
НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою топменеджементу ПриватБанку у розкраданні понад 8,4 млрд грн.
У Китаї заарештували сотні людей, ймовірно причетних до найбільшого банківського шахрайства в історії країни. Злочинна група контролювала 4 кредиторів, які пропонували ставки до 18%, і залучили близько $5,8 млрд.
Релізи
ТОП-новости
