Управління фінансової інформації Ватикану (AIF) позбавили можливості обмінюватися даними з органами інших країн, які контролюють законність фінансових операцій.
Служба безпеки та Генеральна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління та фінансового директора ПАТ «КБ «Південкомбанк» за фактом розтрати $38 млн.
ПриватБанк до націоналізації був не класичним банком, а фінансовою пірамідою та шахрайською схемою, і колишні власники банку і пов'язані з ними особи вивели з банку мінімум $5,5 млрд. Це виявило агентство Kroll в ході forensic audit націоналізованого банку. Юристи рекомендують передати результати цього розслідування до лондонського суду, який вже розглядає позов ПриватБанку до колишніх власників на $2,5 млрд.
Невеликі банки пройшли в НБУ всі можливі «кола пекла», поки домагалися дозволу на докапіталізацію, аж раптом виявилося, що третина банківської системи стали фігурантами кримінального розслідування. Поліція підозрює їх у корупційній змові з керівниками НБУ. Учасники ринку шоковані такими звинуваченнями і запевняють, що Нацбанк ретельно перевіряє джерела походження капіталів. І це подобається не усім.
За п'ять років, що минули з моменту націоналізації Родовід Банку, йому не вдалося ні відновити свою повноцінну роботу, ні стати першою в Україні ефективною санаційною установою. FinMaidan розбирався з тим, чим викликана хронічна збитковість Родоводу, хто у цьому винен, чому НБУ невигідна ліквідація Родоводу, а також яку роль в проблемах банку зіграли Дмитро Фірташ і чиновники Нацбанку.
Релізи
ТОП-новости
