«Слідство, яке триває під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», - повідомляє пресцентр СБУ.

Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи.

Впродовж 2012-2014 років топ-менеджери незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії, пов’язаній з ними.

Після неповернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні $38 млн були списані на користь іноземного банку.

У ГПУ зазначають, що гроші знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у одній з банківських установ Австрії.

Після ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду Києва.

Нагадаємо, що 27 вересня колишнім високопосадовцям Південкомбанку повідомили про підозру у заволодінні коштами в сумі понад $38 млн.

У ФГВФО тоді зазначили, що мова про виведення $38 млн Південкомбанку через австрійський Meinl Bank AG.

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter і Facebook.