Державна податкова служба заарештувала понад 26 млн грн на рахунках українця, який здійснив великі витрати без підтвердження джерела походження доходу.
Державна служба фінансового моніторингу підписала меморандум з Управлінням з нагляду та фінансової інформації Ватикану (підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу).
Поліція метрополітену Лондона конфіскувала криптовалюти на рекордні 180 млн фунтів стерлінгів (близько $250 млн).
Асоціація сертифікованих спеціалістів із боротьби з відмиванням коштів (ACAMS) спільно з ЄБРР відкрила Євразійський філіал для обслуговування фахівців із комплаєнсу з 7 країн.
Найбільша криптовалютна біржа світу Binance знаходиться під слідством за підозрою у відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків.
Кабінет міністрів на засіданні 12 травня схвалив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів.
Американське видання опублікувало результати розслідування оборудок українського олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Генадія Боголюбова в США.
Кабінет міністрів затвердив дворічний план заходів щодо запобігання відмиванню коштів у офшорних зонах і недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання.
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
Прокуратура США 30 грудня висунула нові звинувачення проти ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Релізи
ТОП-новости
