Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
За 9 місяців 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.
Національний банк оскаржить судові рішення про скасування заходу впливу, застосованого до банку «Альянс» у серпні 2019 року.
Після скандальної публікації секретних файлів FinCEN про підозрілі транзакції банків світу на $2 трлн котирування найбільших із них падають.
П’ять найбільших банків світу - JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon допомагали олігархам і злочинцям відмивати «брудні» гроші та уникати санкцій.
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry.
Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошей.
Україна досягла прогресу в комплексі заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Кіберполіція викрила злочинне угрупування, яке через ринок криптовалют легалізувало $42 млн, здобутих злочинним шляхом.
Національне антикорупційне бюро в рамках меморандуму співпрацює з ФБР у справі ПриватБанку щодо виведення коштів ексвласником Ігорем Коломойським.
Релізи
ТОП-новости
