Міністерство фінансів України закликало міжнародну спільноту визнати рф юрисдикцією з високим рівнем ризику та надати відповідні ринкові рекомендації, щоб уникнути сприяння фінансуванню тероризму та організованої злочинності.
Міністерство фінансів спільно з новим директором місцевого бюро Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні та Молдові Лоренцом Гесснером обговорили статус підготовки та реалізації проєктів, які підтримуються установою, а також питання укладення нової міжурядової рамкової угоди.
Міністерство фінансів України висловлює занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання FATF у Парижі, яке відбудеться 19-23 червня.
Фінансові агенти з 1 липня 2023 року зобов’язані вживати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних рахунків та щороку, до 1 липня, подавати до Державної податкової служби звіт про підзвітні рахунки.