Після того як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде перелаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів із високим ризиком
З 28 квітня поріг фінансового моніторингу збільшився з 150 тис. грн до 400 тис. грн, але це не означає, що сірому і тіньовому бізнесу майже втричі підняли межу дроблення схемних операцій
Банки, які не поспішали із запровадженням онлайн-банкінгу, можуть втратити своїх клієнтів
Оновлені правила фінмоніторингу, які запрацювали з 28 квітня, відчує на собі кожен 20-й клієнт
29 квітня «Фінансовий клуб» провів круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
29 квітня о 12:00 «Фінансовий клуб» проводить круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
29 квітня о 12:00 «Фінансовий клуб» проводить круглий стіл на тему: «Нові правила фінмоніторингу: що очікує на українців?»
Банківські клієнти можуть зменшити шанси шахраїв отримати доступ до їхнього номера мобільного телефону, який використовується для проведення фінансових операцій
Шахраї намагаються підлаштувати свою комунікацію під активність банків, але між ними є істотна різниця, яку здатні вловити банківські клієнти
Шахраї скористалися коронавірусною панікою, щоб вкрасти гроші українців
Релізи
ТОП-новости
