НБУ захищатиме правомірність застосування зазначених заходів впливу в суді.

У вересні цього року Нацбанк оштрафував Айбокс Банк і ФК «Леогеймінг Пей» за порушення ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства.

Зокрема Айбокс Банк був оштрафований на 10 млн грн.

«На «Айбокс» був накладений найбільший штраф, який можна було застосовувати за відповідний вид порушення, тому що було виявлено понад 10 фактів неналежної перевірки своїх клієнтів. Банк недостатньо вживав заходів щодо вивчення змісту діяльності певних клієнтів», - розповів заступник голови НБУ Ярослав Матузка в інтерв’ю FinClub.

Фінкомпанія «Леогеймінг Пей» оштрафована на 549,1 тис. грн.

«Леогеймінг Пей» не здійснив належну перевірку окремих клієнтів, зокрема з метою з’ясування змісту їхньої діяльності та ризиків, які їм характерні. Зазначене наражає установу на високий ризик використання її послуг з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», - нагадав Ярослав Матузка.

НБУ також зобов’язав Індустріалбанк укласти письмову угоду з метою підвищення ефективності функціонування в банку системи управління ризиками запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підвищення ефективності організації та проведення первинного фінансового моніторингу, застосування ризик-орієнтованого підходу, мінімізації ризиків за виявлені перевіркою факти нездійснення достатніх заходів у вказаній сфері.