Суд підтвердив законність покарання банку «Портал» на 1,25 млн грн

Суд підтвердив законність покарання банку «Портал» на 1,25 млн грн

Верховний суд підтвердив законність рішення Національного банку про покарання до АТ «Банк «Портал» за порушення вимог фінмоніторингу.

«Верховний суд у березні 2020 року відмовив у задоволенні вимог позивача щодо оскарження рішення НБУ про накладення банк штрафу у розмірі 1 250 000 грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу», - повідомляє НБУ.

Верховний суд також залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови в задоволенні аналогічних позовних вимог.

У вересні 2017 року НБУ оштрафував банк «Портал» на 1,25 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Банк звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання цього рішення протиправним та його скасування. Розглянувши матеріали справи, Окружний адмінсуд Києва відмовив банку у задоволенні адміністративного позову.

Зазначене судове рішення було оскаржено банком в апеляційному порядку в Шостому апеляційному адмінсуді, який також відмовив у задоволенні позовних вимог банку, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.

Не погоджуючись з рішенням судів попередніх інстанцій банк «Портал» звернувся до Верховного суду із відповідною касаційною скаргою, яку судом касаційної інстанції було залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

НБУ зареєстрував банк «Портал» у вересні 2013 року. Весною 2019 року фізіліцо - резидент України Ігор Колосніцин безпосередньо сконцентрував 100% акцій банку «Портал». Раніше він володів 62,5% акцій банку  безпосередньо і 37,5% - опосередковано через віргінську компанію Oscanyan Limited.

Нагадаємо, що наглядова рада банку «Український капітал» призналила в січні 2020 року на посаду начальника управління фінансового моніторингу Володимира Зайця, який до цього два роки працював начальником управління фінмоніторингу банку «Портал».

Підписуйтесь на новини FinClub у TelegramViberTwitterFacebook.

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу