Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів.

Порогова сума для перевірки складає 30 тис. грн. Поріг такий низький, тому що це сама по собі високоризикова діяльність.

Тобто коли казино чи лотерея приймає ставку або видає виграш на суму 30 тис. грн і більше, вони мають зібрати про клієнта інформацію (паспорт, РНОКПП (раніше ІПН), банківські рахунки та інше) і передати це в Державну службу фінмоніторингу.

Така практика працює в усіх розвинутих країнах, де дозволені ті чи інші види грального бізнесу.

«В Україні такі компанії (окрім державних лотерей) зараз перебувають поза законом. Я сподіваюсь, що невдовзі Верховна Рада прийме закон, який врегулює їх діяльність, і що вони стануть повноцінними суб’єктами фінансового моніторингу», - наголосила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 грудня прийняла у першому повторному читанні законопроєкт №2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Верховна Рада 6 грудня 2019 року прийняла закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Втілення норм закону забезпечує зокрема, збільшення суми операцій, що підлягають обов’язковому фінмоніторингу (зі 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості таких операцій (з 17 до 4).

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт наприкінці грудня. Оновлений закон про фінмоніторинг набирає чинності 28 квітня 2020 року.

З 28 квітня через набуття чинності цього закону, операції з криптовалютами також підпадають під фінмоніторинг.

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.