Національний банк оштрафував ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" (бренд Moneyveo) на 766,7 тис. грн і відправив компанії письмове застереження з вимогою усунути виявлені порушення та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності.
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на банк «Конкорд» за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цим банком у судовому порядку.
Національний банк у серпні застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національний банк у червні застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф отримав банк «Конкорд».
Національний банк в травні застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також валютного нагляду.
Національний банк у квітні застосував до 2 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Національний банк у березні застосував до Ощадбанку санкції за порушення у сфері фінмоніторингу.
Релізи
ТОП-новини
