![Нацбанк в травні оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу](/media/k2/items/cache/1775595f7534a52cbd7b1196cc1f400a_M.jpg)
Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
![Нацбанк анулював ліцензію небанку](/media/k2/items/cache/4bdfbe35ddee72048966853f81942893_M.jpg)
Національний банк на підставі власної заяви ТОВ “ФК “Амбрелла” анулював ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг.
![П’яти небанківським установам анульовано ліцензії](/media/k2/items/cache/a72a0501869f3b7472d5000a53fa9909_M.jpg)
Національний банк анулював ліцензії п’яти небанківським установам, три – виключив з Державного реєстру фінансових установ та одну – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
ТОП-новости